Hermanos Sauer revelan vínculos con “La mafia del Craighouse” en el Caso Audios-Factop, implicando a Andrés Erlandsen y la cadena D´Barbers.
En declaraciones realizadas los días 23 y 24 de julio, los hermanos Ariel y Daniel Sauer mencionaron a un grupo de personas que identificaron como “La mafia del Craighouse” en el contexto del Caso Audios-Factop. Según los hermanos, la primera persona con la que establecieron contacto dentro de este grupo fue Andrés “Negro” Erlandsen, a quien conocieron a través de la familia Jalaff y con quien habían mantenido relaciones comerciales durante más de una década. Daniel Sauer comentó sobre la relación que construyeron con Erlandsen, indicando que “con Andrés Erlandsen se construye una amistad donde entra el círculo más cercano de los dueños de Factop, compartimos en cumpleaños, eventos familiares y almuerzos de negocios”.
Los hermanos Sauer afirmaron que varios de los negocios de Erlandsen fueron financiados por Factop a través de un sistema de facturas ideológicamente falsas. Daniel Sauer declaró que “el daño patrimonial a Factop de esta mafia de los amigos Craighouse asciende a $6.800 millones, los cuales fueron auditados por Ramón Paillán, auditor certificado por la CMF y parte del equipo de Álvaro Parra”. Uno de los negocios destacados que se benefició de la empresa de los Sauer es la cadena de barberías “D´Barbers”. Ariel Sauer mencionó que entre los miembros de esta compañía se encontraban Andrés Erlandsen, Diego Durruti, Pablo Palavecino, Rodrigo Topelberg y Juan Pablo Labbé.
Mega Investiga tuvo acceso a un grupo de WhatsApp que mantenían los propietarios de la empresa, donde se documenta el origen y desarrollo de un mecanismo de financiamiento mediante facturas, propuesto por Daniel Sauer. Estas conversaciones, que datan de 2019, están bajo la revisión del Ministerio Público en el marco de la causa “Factop”, por la cual Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg, se encuentran actualmente en prisión preventiva.
Desde la Barbería, se argumenta que los métodos de financiamiento utilizados fueron legales y que el fraude provino de parte del factoring. En un comunicado, The Barber Group afirmó que “ha utilizado distintas formas de financiamientos legales que le han permitido desarrollar el proyecto de barberías en diferentes puntos de la zona oriente de Santiago y fortalecer la estructura financiera de largo plazo. Algunos de esos instrumentos fueron realizados a través de Factop, quienes defraudaron a la compañía”.
El 29 de enero de 2020, Juan Pablo Labbé incorporó a Daniel Sauer al grupo de WhatsApp denominado “D´Barbers”, donde varios miembros le dieron la bienvenida. En este grupo, el rol de Sauer se centró en financiar la operativa de la barbería. En una conversación del 10 de febrero de 2021, Daniel Sauer propuso un método para emitir facturas entre ellos para facilitar la obtención de créditos. “Más que timing, mi idea es hablar y ver cómo hacer facturas entre nosotros y poder licuarlas… creo que hay que colocarse ingenioso y ver entre las empresas que tienen los dueños de la barbería hacer facturas y esas sí las voy a poder operar y pasarles la plata más rápido que si nos quedamos sentados esperando un cupo”, envió Sauer en un mensaje.
Aunque este mensaje no recibió respuesta inmediata, con el tiempo se evidenció que la estrategia de Sauer estaba en marcha. En una interacción del 2 de febrero de 2022, Juan Pablo Labbé y Daniel Sauer discutieron sobre la emisión de facturas a Palmai, una de las empresas involucradas. Labbé indicó que las facturas debían cubrir otras facturas emitidas por Ziko a Las Orquídeas, y Sauer respondió que pasaría la información a “Cote”, refiriéndose a María José Cáceres, quien también declaró sobre el método de financiamiento de D´Barbers, sugiriendo que Rodrigo Topelberg actuó como intermediario.
El método de financiamiento, según las conversaciones, implicaba triangular las facturaciones entre las distintas sociedades. En una comunicación del 15 de febrero de 2022, Labbé planteó la complejidad de emitir facturas a Palmai, que era un facturador exento de IVA. A pesar de la falta de respuesta inicial, Labbé insistió en la necesidad de avanzar con el tema. En este contexto, se decidió que la sociedad Palmai emitiría facturas hacia la recaudadora de D´Barbers, las cuales serían cedidas a Factop.
A principios de 2023, comenzaron a surgir problemas con el mecanismo de financiamiento, evidenciados por la aparición de empresas vinculadas a los socios de la barbería en Dicom por falta de pago. El 10 de enero de 2023, Diego Flores expresó su preocupación en el grupo de WhatsApp, mencionando que una boleta de garantía había sido rechazada. En respuesta, Daniel Sauer explicó que había prestado aproximadamente 300 millones de pesos a la barbería, y que la falta de pago por parte de la barbería complicaba la situación.
El quiebre definitivo del mecanismo se produjo en agosto de 2023, cuando comenzaron a conocerse públicamente las querellas contra Factop por el uso de facturas falsas. En este contexto, Daniel Sauer envió un mensaje al grupo de WhatsApp advirtiendo sobre la situación de las sociedades involucradas. Los socios de D´Barbers decidieron tomar acciones legales, enfrentándose a la realidad de que empresas ajenas comenzaron a cobrar por facturas cedidas por Factop.
En un comunicado enviado a Mega Investiga, The Barber Group afirmó que “la empresa nunca ha emitido ninguna factura ideológicamente falsa, pero que sí recibió facturas falsas sin consentimiento por parte de empresas relacionadas a Factop”. Además, se mencionó que se habían iniciado procesos legales, incluyendo una querella por fraude que está siendo investigada por las autoridades. El 21 de noviembre de 2023, Inversiones Rae, representada por Andrés Erlandsen, presentó una querella contra diversas sociedades involucradas en los delitos relacionados con las facturas.
Por su parte, Pablo Juan Labbé Castillo, en representación de D´Barbers, presentó una querella el 14 de diciembre de 2023 contra quien resulte responsable, enumerando facturas “ideológicamente falsas” emitidas hacia la barbería. En mayo de 2023, Labbé Castillo declaró en calidad de víctima sobre cómo operaba el financiamiento ofrecido por Factop, describiendo el uso de cheques como garantía y la posterior emisión de facturas por parte de Factop.
El rol de Rodrigo Topelberg fue destacado por los hermanos Sauer, quienes afirmaron que él era el socio mayoritario de la barbería y que su participación facilitó la obtención de financiamiento. Ariel Sauer mencionó que “D´Barbers solicita crédito a Factop para realizar la puesta en marcha de las cuatro barberías”, y que no hubo problemas en otorgar una línea de crédito de $300 millones debido a la participación de Topelberg.
Sin embargo, Topelberg ha negado cualquier conocimiento sobre el uso de facturas ideológicamente falsas, afirmando que no estaba al tanto de las irregularidades. Desde su defensa, se ha reafirmado que las irregularidades en el financiamiento fueron iniciativa de otros y no de Topelberg.
