Desarticulan banda familiar dedicada al lavado de dinero en La Araucanía: 41 detenidos y bienes incautados

En un importante operativo en la región de La Araucanía, conocido como ‘Operación Imperio’, se logró desarticular una organización delictiva dedicada al lavado de dinero, resultando en la detención de 41 individuos, entre los cuales se encuentra el primer propietario en Chile de un Cybertruck de Tesla. La Policía de Investigaciones (PDI) realizó incautaciones que superan los 3 mil millones de pesos en bienes, incluyendo una avioneta, una lancha y varios automóviles de lujo. La investigación, llevada a cabo por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, se extendió por casi un año y reveló que la banda utilizaba empresas ficticias para defraudar a entidades bancarias, lo que les permitía adquirir una considerable cantidad de vehículos de alta gama y otros bienes, causando un significativo perjuicio al fisco. La estructura principal de esta organización estaba compuesta por un clan familiar de apellido Martínez, que operaba desde aproximadamente el año 2016. Este grupo estaba formado por tres hermanos, sus parejas y sus padres. Según el subcomisario Héctor Balboa, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, “Ellos tenían personas en la organización que reclutaban a terceros que no eran sujetos de créditos en los bancos. Les creaban empresas, les hacían fachadas de empresarios. Incluso, ingresaban al Registro Civil títulos universitarios falsos, con los cuales después falsificaban boletas a diferentes entidades (…) y ahí ellos mostraban ante el banco un poder adquisitivo mayor y poder adquirir productos bancarios”. Además, Balboa indicó que “Estas claves y tarjetas eran manejadas por la organización y producto de ello en el extranjero adquirían dinero en efectivo o bien ocupaban el cupo de estas tarjetas para adquirir los bienes”, destacando que entre los reclutados había personas en situación de calle. En cuanto a las incautaciones, además del Cybertruck, se confiscaron otros vehículos, como dos Ford Broncos, cada uno valorado en 60 millones de pesos, y un McLaren, cuyo valor asciende a 180 millones de pesos. La PDI también confiscó dinero en efectivo, autos de karting, relojes de alta gama, una lancha y una avioneta. Balboa mencionó que “No se descarta que pudiesen existir más bienes ocultos entre propiedades y vehículos, e incluso tenemos la certeza, con apoyo del FBI, que tendrían al menos un vehículo en Estados Unidos“. En relación a los detenidos, el subcomisario Balboa afirmó: “Pudimos establecer la participación de estos 41 detenidos. Si bien hay más personas que están involucradas, se decidió realizar esta primera etapa para poder asegurar la captura de la cópula”. Entre los arrestados se encuentra un funcionario activo del Poder Judicial, un abogado del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, quien actuaba como testaferro del líder de la organización. Este individuo tenía a su nombre la avioneta que fue importada desde Estados Unidos en 2018 y que fue transferida a diferentes empresas para ocultar la verdadera propiedad. El propietario del Cybertruck desempeñó un papel como “palo blanco”, ya que una de las propiedades de los hermanos Martínez estaba registrada a su nombre. Se ha informado que para pagar la vivienda, los hermanos llegaron con dinero en efectivo en una bolsa. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, declaró que “este es el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado en este periodo. Por primera vez más de 40 detenidos, miles de millones de pesos defraudados y probablemente también miles de millones de pesos de perjuicio fiscal”. Por su parte, el director de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la magnitud del operativo, afirmando que “es evidente la cantidad de especies recuperadas, el valor que ellos conllevan, eso para proyectar el patrimonio vinculado en el proceso investigativo, donde hay más de 40 personas con distintos roles”.