Detienen a dos ciudadanos venezolanos acusados de integrar el Tren de Aragua y lavar activos con criptomonedas

En el contexto de una investigación por asociación criminal y lavado de activos, la Agrupación de Alta Complejidad Llanquihue de la Policía de Investigaciones (PDI) ha llevado a cabo la detención de dos ciudadanos venezolanos, de 38 y 33 años, en la región Metropolitana de Chile. Ambos individuos están siendo investigados por su supuesta participación en una franquicia del Tren de Aragua que operaba en el país, específicamente en el área financiera de esta organización criminal.

Las detenciones están relacionadas con la denominada Operación Monopolio, que se realizó en junio de este año y que implicó un amplio despliegue de detectives en diversas regiones del país. A través de un seguimiento exhaustivo, se logró identificar y capturar a estos dos nuevos imputados, quienes habrían estado prestando servicios a la estructura criminal.
El subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, declaró: “Dar cuenta de la detención de dos sujetos venezolanos mayores de edad, que componían una estructura criminal que corresponde a una franquicia del Tren de Aragua. Principalmente, a un grupo criminal que compuso el diseño financiero para que se sacaran dineros ilícitos fuera de nuestro país”.
Las aprehensiones se llevaron a cabo en la Región Metropolitana, el 3 de septiembre y el 11 de septiembre, en horas de la tarde. Castro destacó la relevancia de estas detenciones, indicando que los arrestados forman parte de la estructura directiva de la organización criminal, mientras que otros involucrados se dedicaban principalmente a la línea financiera.
El primer detenido, de 38 años, fue arrestado en Ñuñoa el 3 de septiembre. Según la investigación, este individuo participaba en la compra y venta de criptomonedas, facilitando así recursos financieros a la organización. El segundo detenido, de 33 años, fue capturado el 11 de septiembre en Las Condes, con el apoyo de la Brigada Investigadora de Robos Oriente. Este último es considerado uno de los directivos de la estructura y se le atribuye el diseño del esquema financiero y logístico para la extracción de dinero ilícito del país, utilizando retiros en cajeros automáticos en Colombia y operaciones con criptodivisas.
Castro explicó: “Planificó el diseño financiero para dar curso al flujo de los dineros, que eran sacados, principalmente, en la modalidad de criptodivisas, y también se articuló una acción transnacional con la finalidad de enviar tarjetas en físico de cuentas bancarias chilenas para que se efectuaran dineros en efectivos en cajeros en el país de Colombia”.
La investigación está estrechamente vinculada a una franquicia del Tren de Aragua que operaba en Chile, la cual se enfocaba en socavar los cimientos financieros a través de múltiples delitos, incluyendo estafas, robos por sorpresa y falsificación.
El subprefecto Castro añadió que los imputados eran buscados a partir de información obtenida en coordinación con el Sacfi, lo que permitió la obtención de las órdenes de detención. Se destacó que estos individuos no mantenían un lugar físico o dirección fija, lo que complicaba su localización y facilitaba su evasión de la justicia.